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开店宝因违法被罚款4年,9次罚款由中央银行收缴,代理商芬润涉嫌非法逃税。

原标题:开店宝因非法活动被判处4年徒刑

上海捷富是一家专门为小微企业提供数据服务的公司。基于小微企业的各种交易行为数据,利用大数据信用报告系统,为小微企业在交易过程中提供一系列金融技术综合解决方案,包括第三方支付、电子商务圈、数据信用报告、数据外包等。

公司是一家拥有数十项软件知识产权的上海高科技企业。其全资子公司凯天宝支付服务有限公司拥有一系列营业执照,包括国家银行卡收单营业执照、区域预付卡发行受理执照(浙江、山东、福建、广东等)。);公司是上海支付清算协会的会员单位,拥有吉富宝、开天宝、电孝义、电帅等多个产品品牌。2017年,被列入“第七届互联网金融科技创新新人才名单”,并获得“可信金融平台”荣誉称号。

2016年1月,复星集团正式成为即时富股东。2017年8月底,亚洲联盟发展部(002316。深圳证券交易所上市公司深交所(SZ)宣布完成对上海捷富45%的收购,成为该公司的控股股东。

中国人民银行上海总部网站近日发布的《行政处罚信息公示表》(沪银处罚字[2019]第18号)显示,开店宝支付服务有限公司(以下简称“开店宝”)违反支付业务规定,中国人民银行上海分行依法对开店宝处以48万元罚款。

据中国经济网记者查询,开店宝原名上海电白区信息技术有限公司,2018年5月28日更名为开店宝支付服务有限公司。开店宝官方网站显示,开店宝支付成立于2006年2月,是一家集国家银行卡收单和专业维护、增值服务和行业支付解决方案于一体的第三方支付公司。

中国经济网记者通过对眼调查发现,开店宝是上海富辉信息技术有限公司的全资子公司,上海富辉信息技术有限公司的大股东是拥有99%股权的启新(上海)金融信息服务有限公司,而启新(上海)金融信息服务有限公司也是上海吉富信息技术服务有限公司(以下简称“上海吉富”)的全资子公司,因此开店宝的实际控制人实际上是上海吉富。此外,上海捷富被深圳安联发展科技有限公司收购(以下简称“安联发展”,002316)。深交所)2017年8月,持有45%的股份,成为其最大股东。

2015年至2018年,以开店支付宝支付业务为主要利润来源的上海快富净利润大幅增长。2015年,上海快富净利润为4292.27万元,增长33.92.77%。2016年为1.57亿元,比2015年增长170.31%。其中,开店支付宝第三方支付业务是上海即时财富的重要利润支撑点。2017年,上海即时富第三方支付业务累计交易金额1866.21亿元,比2016年增长195.29%。2018年前三季度,上海的直接收入为23.27亿元。

这不是店主第一次受到惩罚或警告。2019年8月7日,开店堡呼和浩特分行因违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告[2013年第9号)的规定受到中国人民银行呼和浩特中心支行的警告。

2018年10月31日,开店宝因违反支付规定被中央银行上海分行罚款18万元。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,2018年8月1日,凯天宝对未能按照规定履行客户身份识别义务的违法责任人,向黑龙江省分行支付了50万元和1万元罚款。

2018年6月28日,开店宝支付河南分行因违反《银行卡收单业务管理办法》和《非金融机构支付服务管理办法》被中央银行郑州分行罚款3万元。2018年5月9日,中央银行南昌中心支行作出行政处罚决定,凯天宝支付公司江西分行因违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》被处以“限期改正,罚款5万元”的行政处罚。

2017年12月7日,上海电白区信息技术有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关规定被罚款2万元。2016年7月,开店宝因未向中国人民银行当地分行备案而在湖南省开展银行卡收单业务,被中央银行上海分行罚款6万元。2015年1月,中央银行济南分行发布支付开店宝的行政处罚决定,并处以15万元罚款,称其非法分销和移动POS机。

杨彪曾在中国人民银行上海总部工作,监督支付和结算。2015年1月,郑桐有限公司成立,副总经理为杨彪。2016年底,杨彪将离开美联社。

开店宝支付服务有限公司涉嫌偷税漏税,侵吞了许多代理商的利润。要求中国人民银行直接查出非法操作,并禁止发放支付许可证。回到搜狐看更多

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